Termin: 26. Juli 2011

Veranstaltungsort: Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, Im Flughafen Düsseldorf

Beginn: 11:00 Uhr - Ende ca. 13:30 Uhr - Einlass 10:45 Uhr

Die Tagesordnung und das Formular "Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts" stehen zum Download bereit.               

Protokoll der 2. ordentlichen Hauptversammlung 2011 der Prisma Fachhandels AG am 07.12.11 in Haan, Dieselstr. 12-14

 

 

Eröffnung der 2. ordentlichen Hauptversammlung um  12.30 Uhr

 

 

gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung übernimmt die Aufsichtsratsvorsitzende Birgit Lessak den Vorsitz.

 

 

Sie begrüßt die erschienenen Aktionäre und gibt bekannt, dass mit der Protokollierung der HV  Michael Purper beauftragt ist.

 

 

Weiterhin, dass die Einladung allen Aktionären am 07.11.11 fristgemäß durch Veröffentlichung im eBundesanzeiger bekannt gemacht wurde.

 

 

Die Vorsitzende stellt fest, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft über den Zeitpunkt, den Ort und die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung fristgemäß unterrichtet  worden ist.

 

 

Es folgt die Erläuterung der Formalien der Präsenzfeststellung und der Abstimmungen

 

a)  Das Teilnehmerverzeichnis ist inzwischen fertiggestellt.

 

 

b)  Die Erschienenen werden gebeten, sich bei einem vorzeitigen Verlassen der Hauptversammlung bei der Präsenzkontrolle abzumelden.

Die erneute Anmeldung ist ebenfalls dort möglich. Mit diesem Verfahren wird eine fortlaufende Erfassung der aktuellen Präsenz sichergestellt.

 

 

c)  Die Abstimmungen sollen durch Hand hochheben  erfolgen.

 

-          Birgit Lessak verfügt über 980 Stimmen (490 eigene und 490 als Vertretung)

-          Jan Schmüser, Servicon e.G. verfügt über 44.100 Stimmen

-          Aktionäre, die sich direkt gemeldet haben, verfügen über 225.213 Stimmen

Damit sind 270.293 Stimmen anwesend bzw. vertreten.

 

 

 

 

d) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Nur bei Satzungsänderungen ist eine 3/4 Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals erforderlich. Es liegt aber kein Antrag für eine Satzungsänderung vor.

 

 

e) Wer sich zu einem behandelten Tagesordnungspunkt oder im Zusammenhang hierzu äußern will oder Fragen stellen will, wird gebeten, die Hand zu heben.

 

 

f) Es liegen weiterhin keine angekündigten Anträge als weitere Tagesordnungspunkte vor.

 

g) Handys bitte bis zum Ende der Sitzung stumm schalten.

 

 

Da es keine weiteren Fragen hierzu gibt beginnt die Vorsitzende mit der

 

 

 

 

 

 

Erledigung der Tagesordnung

 

 

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011

 

 

Die Vorsitzende stellt den Vorschlag des Aufsichtsrats, die RW-Audit GmbH, Mecklenbeckerstr. 235-239, 48163 Münster zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen, zur Abstimmung.

 

         Abstimmung:

 

         Ja-Stimmen            270.293

         Nein-Stimmen        keine

         Enthaltungen                   keine

 

         Widerspruch wird nicht erhoben.

 

 

 

 

 

Die Vorsitzende stellt fest, dass damit die Tagesordnung erledigt ist.

 

 

Weitere Fragen und Wortmeldungen gab es seitens der Teilnehmer der Hauptversammlung nach Rückfrage der Vorsitzenden nicht.

 

Sie beendet  die weitere Aussprache und gibt bekannt, dass

sie um 12.45 Uhr die ordentliche Hauptversammlung der Prisma AG schließt.

 

 

Birgit Lessak

Vorsitzende des Aufsichtsrats der Prisma Fachhandels AG

 

02.01.12, Haan